Antiriciclaggio E Conoscere La Politica Dei Clienti (Aml E Kyc)

Al fine di proteggere i beni dei nostri clienti e garantire la conformità%3B con gli standard commerciali internazionali, WAM-Capital opera esclusivamente in conformità%3B con la legislazione sulla lotta al riciclaggio illecito di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. Per monitorare la conformità%3B con i requisiti legali e le raccomandazioni del GAFI, la Società%3B ha istituito un dipartimento di Conformità%3B sviluppando procedure antiriciclaggio e Conosci i tuoi clienti (AML / KYC), obbligatorie per tutti i dipendenti della Società%3B e determinando la politica di impegno con qualsiasi persona che si è registrata sul sito Web della Società%3B https://wam-capital.com (di seguito, il «Cliente»). Il dipartimento di conformità%3B ha lo scopo di garantire che tutte le operazioni della Società%3B siano coerenti con gli standard internazionali per combattere il riciclaggio di denaro e tutti i documenti forniti dal Cliente siano aggiornati e conformi ai requisiti legali pertinenti. Effettuando la registrazione sul nostro sito Web, il Cliente accetta in modo completo e incondizionato le condizioni della politica, accetta le seguenti regole e si impegna a rispettarle:

1. L'accredito delle attività%3B nella stanza di negoziazione del cliente è consentito solo dopo la verifica dell'identità%3B del cliente. Ai fini della verifica dell'identità%3B, la Società%3B ha sviluppato un elenco di documenti, la cui fornitura da parte del Cliente è obbligatoria. Il cliente deve fornire uno dei documenti elencati alla lettera a) insieme a uno dei documenti elencati alla lettera b) di seguito, vale a dire:
(a) passaporto, documento di identità%3B nazionale o patente di guida%3B
(b) bolletta, carta o estratto conto bancario%3B

2. I documenti sopra elencati devono essere forniti come copie digitalizzate a colori. In caso di passaporto è obbligatorio fornire foto alla prima e alla seconda pagina, nonché una pagina con i dati relativi alla registrazione. Se il cliente non ha un passaporto a causa dei requisiti della legislazione di residenza del cliente, il cliente deve fornire una copia a colori di un documento, che è appropriato per la verifica dell'identità%3B del cliente in base alla legislazione del paese di residenza del cliente. Inoltre, il processo di verifica prevede la conferma obbligatoria del numero di telefono del cliente.

3. Su richiesta della Società%3B, i documenti e le informazioni supplementari devono essere forniti dal Cliente. La compilazione del rispettivo questionario KYC può anche essere un requisito obbligatorio ai sensi della sola decisione della Società%3B. Il Cliente accetta tali requisiti della Società%3B e accetta di seguirli.

4. Il prelievo viene effettuato solo sul conto che appartiene a una persona identificata come cliente della società%3B (il proprietario di una stanza di negoziazione). È vietato il ritiro di beni a terzi. Sono inoltre vietati i trasferimenti interni tra i clienti della Società%3B.

5. La Società%3B è obbligata e ha il diritto, senza ottenere il consenso preventivo, di condividere con le istituzioni finanziarie e le forze dell'ordine qualsiasi informazione sul Cliente, come richiesto dalla legge applicabile, e il Cliente dà%3B alla Società%3B il proprio consenso a tali azioni. Al fine di ottemperare a questo paragrafo, la Società%3B detiene una documentazione relativa alle transazioni del Cliente per almeno cinque anni.

6. Il cliente si impegna a seguire la legislazione, anche internazionale, al fine di combattere il traffico illecito, la frode finanziaria, il riciclaggio di denaro e la legalizzazione dei fondi ottenuti con mezzi illegali. Il Cliente si impegna a fare del proprio meglio per evitare la partecipazione diretta o indiretta ad attività%3B finanziarie illegali e qualsiasi transazione illegale che utilizza il Sito Web e i Servizi della Società%3B.

7. Il cliente garantisce l'origine legale, la proprietà%3B legale e il diritto di utilizzare i beni trasferiti sul suo conto.

8. In caso di prove di transazioni sospette sul conto del Cliente, rifornimenti in contanti da fonti non attendibili (ad esempio, i dati del mittente delle attività%3B e del proprietario della Trading Room sono diversi) e / o qualsiasi azione con attributi di frode (inclusi eventuali rimborsi o annullamento dei pagamenti), la Società%3B si riserva il diritto di condurre un'indagine interna, di bloccare o chiudere la Sala di trading del Cliente o qualsiasi Conto, annullare qualsiasi pagamento o ordine di negoziazione e sospendere le operazioni sui Conti prima della fine dell'indagine ufficiale. Nel prendere la decisione, la Società%3B è guidata dalle disposizioni della legge applicabile, dalle raccomandazioni GAFI o da prassi comuni.

9. La Società%3B ha il diritto di richiedere ulteriori informazioni sul Cliente se il metodo di prelievo dei beni è diverso dal metodo di deposito. La Società%3B si riserva inoltre il diritto di bloccare la Sala di trading del Cliente o qualsiasi Conto durante l'inchiesta se il Cliente si è rifiutato di fornire le informazioni aggiuntive richieste dalla Società%3B.

10. Nel corso dell'indagine la Società%3B ha il diritto di richiedere copie aggiuntive dei documenti che confermano l'identità%3B del Cliente, nonché copie delle carte bancarie utilizzate per rifornire il conto, i documenti di pagamento e altri documenti che confermano il possesso e l'origine legale di fondi. La Società%3B ha anche il diritto di richiedere la fornitura di documenti originali per la revisione in caso di dubbi da parte della Società%3B.

11. La Società%3B non fornisce servizi alle persone che si trovano nelle giurisdizioni identificate dal GAFI come giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative con carenze strategiche di AML / CFT.

12. La Società%3B rifiuta di eseguire le operazioni che dal punto di vista della Società%3B sono considerate sospette, l'utilizzo di misure preventive (come il blocco o la chiusura della Sala di negoziazione del Cliente o di qualsiasi Conto) non è la ragione della responsabilità%3B civile del Società%3B per inadempimento degli obblighi nei confronti del Cliente.

13. La Società%3B non è obbligata a informare il Cliente o altre persone in merito alle misure adottate per ottemperare alla legislazione AML / CFT. Inoltre, la Società%3B non è obbligata a informare i Clienti o altre persone su eventuali sospetti, sui motivi del rifiuto di esecuzione dell'ordine di negoziazione del Cliente, del rifiuto di aprire il Conto, della necessità%3B di fornire i documenti del Cliente, ecc.

14. Questo antiriciclaggio e la conoscenza della vostra politica dei clienti sono parte integrante del Contratto, situato sul sito Web. Il mancato rispetto di questa politica può essere motivo di fondamento.


Politica AML

Dichiarate il rigoroso rispetto delle normative AML (antiriciclaggio). Accetti che la Società%3B possa attuare regolamenti e procedure per aderire ai regolamenti AML a sua esclusiva discrezione. I depositi con carta di credito devono essere effettuati esclusivamente da carte di credito personali (non aziendali) registrate a tuo nome. Rimborsi e prelievi verranno eseguiti solo sulla carta di credito da cui i fondi sono stati originariamente depositati. La Società%3B a sua esclusiva discrezione avrà%3B il diritto di pagare importi superiori al deposito originale su un conto bancario a proprio nome e detenuto nel proprio paese di domicilio.

Le carte di credito aziendali non saranno accettate.

Il deposito tramite bonifico bancario deve essere effettuato solo da un conto bancario nel tuo paese di residenza e da un conto a tuo nome. I rimborsi e i prelievi in caso di deposito tramite bonifico devono essere eseguiti sullo stesso conto da cui il deposito è stato originariamente effettuato.

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